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汇丰银行在美国或面临10亿美元巨额罚款
2012/7/12 8:55:55 来源:
三门峡日报
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汇丰银行(HSBC)就没有采取适当的措施进行控制,以确保它不会为恐怖分子和其他犯罪活动提供融资便利而向美国国会议员道歉。分析师估计,汇丰可能最高面临10亿美元的罚款。
在一份发给雇员的内部备忘录中,这家英国银行的首席执行官欧智华(Stuart Gulliver)写道:“在2004年至2010年,我们的反洗钱控制本应该更强硬、更有效。我们也没有发现和处理不可接受的行为。”汇丰银行计划将在7月17日接受美国参议院调查小组的质询。欧智华称:“我们确实该被追究责任,并有义务修正错误。”他还警告,未来几个月内汇丰可能将面临美国当局更加进一步的措施。洗钱调查是自金融危机以来,汇丰银行在法律和监管层面获得的又一次打击。 |
网络编辑:徐伟