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近日,南宁市公安机关查处了49个利用自动刷卡机(POS机)进行非法套现的窝点,总涉案金额高达12.3亿元,一台POS机往往在短时间内就可以实现数百万元的“营业额”。
国内利用POS机非法套现的大案频发,洗钱、养卡、盗刷等手段花样繁多,形成了隐秘的地下“钱流”。南宁市公安局经侦支队副支队长彭德保介绍,这类案件的最大特点,就是利用POS机反复进行虚假消费,套现后再还款;彭德保估计,仅在南宁市,专职从事非法套现的窝点“起码超过500家以上”,这还不包括那些兼做非法套现的窝点。
记者调查发现,围绕“信用卡套现”已形成一个完整的利益链,链条上各环相扣、各谋其利,商业银行成为风险的最终承担者。专家建议,银行应进一步完善强化POS机申办和监管程序,遏制住信用卡套现的源头。加强对非法套现行为的打击,维护正常金融秩序。;